藝術行銷 舍心逐夢
創新展宏圖

營運概況

公司名稱
藝舍國際創新股份有限公司
英文名稱
Architectural Aesthetics Global Development CO.,LTD.
股票代號
2724
成立日期
2002年1月15日
上櫃日期
2012年5月29日
實收資本額
新台幣596,563,450元

營運總部

藝舍國際創新股份有很公司

地址：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way,
802 West Bay Road, P.O. Box 32052 Grand Cayman, KY1-1208 Cayman Islands

子公司及分公司

台灣富驛酒店股份有限公司

地址：新北巿板橋區華江一路111號13之1號

電話：+8862-2250-5569

藝舍創意廣告股份有限公司

地址：新北巿板橋區華江一路111號13之1號

電 話：+8862-2999-5968

每月營業收入概況

月份 本月營收 本年累計營收
1 月 2,301 2,301
2 月 2,138 4,439
1 月 4,208 4,208
2 月 4,162 8,370
3 月 4,198 12,568
4 月 4,218 16,786
5 月 4,119 20,905
6 月 3,802 24,707
7 月 4,447 29,154
8 月 3,815 32,969
9 月 3,910 36,879
10 月 1,914 38,793
11 月 2,204 40,997
12 月 2,076 43,073
1 月 8,428 8,428
2 月 7,790 16,218
3 月 7,765 23,981
4 月 5,414 29,375
5 月 5,504 34,872
6 月 4,720 39,621
7 月 4,895 44,516
8 月 5,508 50,024
9 月 4,007 54,031
10 月 4,062 58,093
11 月 3,961 62,054
12 月 4,351 66,405
1 月 25,203 25,203
2 月 14,195 46,393
3 月 9,262 48,655
4 月 8,962 57,612
5 月 8,921 66,532
6 月 13,785 80,356
7 月 17,773 98,148
8 月 20,297 118,454
9 月 17,277 135,716
10 月 9,350 145,046
11 月 9,868 154,878
12 月 8,870 163,735

公司治理專區

董事會

本公司董事會由具備專業背景及豐富經驗之人士組成，共有七席董事(含三席獨立董事)，公司董事成員中有一名為女性；

董事會對於公司各項營運事務負監督責任，本公司董事長為賴運興先生。

董事會成員資料

董事出(列)席董事會及進修情形

職稱：
董事長
姓名：
賴運興
學/經歷：
  • 啓英高中
  • 立信機構董事長
  • 立信工營股份有限公司董事
  • 耕居建設股份有限公司董事
  • 立信興投資股份有限公司董事長
職稱：
董事
姓名：
李宗錦
學/經歷：
  • 東海大學建築系
  • 立信建設股份有限公司工務／建設執行副總經理
  • 國泰建設股份有限公司業務經理
職稱：
董事
姓名：
吳盈良
學/經歷：
  • 中山大學大陸研究所碩士
  • 捷利旅行社有限公司董事長
  • 捷利通運有限公司董事長
  • 輕鬆假期旅行社(股)公司董事長
  • 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席
  • 輕鬆假期旅行社(股)公司董事長
  • 春暉旅行社有限公司董事
  • 日寶食品工業(股)公司監察人
  • 高雄餐旅大學旅運管理系講師
  • 中華兩岸旅行協會理事
  • 中華民國旅行業品質保障協會理事
  • 高雄市旅行公會常務理事
  • 高雄市國際非政府組織研究學會理事
職稱：
董事
姓名：
唐有建
學/經歷：
  • 洲中央昆士蘭大學碩士
  • 澳洲天主教大學飯店管理學士
  • 品堯投資有限公司負責人
  • 台灣富驛酒店股份有限公司監察人
  • MAA-Master of Arts Administration
  • 麥當勞加盟餐廳負責人
職稱：
獨立董事
姓名：
王作京
學/經歷：
  • 海洋大學輪機系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 大量科技股份有限公司董事董事長
  • Taliang Technology Co.,Ltd.(BVI)董事
  • 南京大量數控科技有限公司董事
  • 雷立強光電科技股份有限公司董事
  • 錩新科技股份有限公司總經理
  • 台灣電子設備協會第六、七屆理事長
  • 台灣電路板協會第六、七屆理事長
  • 台灣顯示器產業聯合總會理事
  • 台灣工研新創協會理事
職稱：
獨立董事
姓名：
柯富彬
學/經歷：
  • 萬能工業技術學院土木工程系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 瑞信保險經紀人股份有限公司董事長
  • 台北市公證商業同業公會理事長
  • 華信保險公證人有限公司董事長
職稱：
獨立董事
姓名：
張雅琪
學/經歷：
  • 靜宜大學會計學系碩士
  • 巨羽翔股份有限公司監察人
  • 巨宇翔股份有限公司管理長
  • 靜宜大學會計學系講師
  • 安永聯合會計師事務所經理
董事出(列)席董事會及進修情形( 指引至公開資訊觀測站)

功能性委員會

一、審計委員會

本公司之審計委員會於109年06月22日成立

審計委員會運作情形

  • 109年度共計開會5次，委員出席率為92%。
  • 110年度共計開會9次，委員出席率為96%。
  • 111年度共計開會6次，委員出席率為100%。

審計委員會成員資料

職稱：
獨立董事
姓名：
王作京
學/經歷：
  • 海洋大學輪機系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 大量科技股份有限公司董事董事長
  • Taliang Technology Co.,Ltd.(BVI)董事
  • 南京大量數控科技有限公司董事
  • 雷立強光電科技股份有限公司董事
  • 錩新科技股份有限公司總經理
  • 台灣電子設備協會第六、七屆理事長
  • 台灣電路板協會第六、七屆理事長
  • 台灣顯示器產業聯合總會理事
  • 台灣工研新創協會理事
職稱：
獨立董事
姓名：
柯富彬
學/經歷：
  • 萬能工業技術學院土木工程系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 瑞信保險經紀人股份有限公司董事長
  • 台北市公證商業同業公會理事長
  • 華信保險公證人有限公司董事長
職稱：
獨立董事
姓名：
張雅琪
學/經歷：
  • 靜宜大學會計學系碩士
  • 巨羽翔股份有限公司監察人
  • 巨宇翔股份有限公司管理長
  • 靜宜大學會計學系講師
  • 安永聯合會計師事務所經理

二、薪酬委員會

薪資報酬委員會之成員應包含本公司獨立董事， 其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任 召集人。

薪酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會於100年06月27日成立。

本屆委員任期：110年10月01日至113年09月30日；本屆召集人及會議主席為王作京獨立董事。

  • 109年度共計開會2次，委員出席率皆為100%。
  • 110年度共計開會2次，委員出席率皆為100%。
  • 111年度共計開會6次，委員出席率皆為100%。

薪酬委員會成員

職稱：
獨立董事
姓名：
王作京
學/經歷：
  • 海洋大學輪機系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 大量科技股份有限公司董事董事長
  • Taliang Technology Co.,Ltd.(BVI)董事
  • 南京大量數控科技有限公司董事
  • 雷立強光電科技股份有限公司董事
  • 錩新科技股份有限公司總經理
  • 台灣電子設備協會第六、七屆理事長
  • 台灣電路板協會第六、七屆理事長
  • 台灣顯示器產業聯合總會理事
  • 台灣工研新創協會理事
職稱：
獨立董事
姓名：
柯富彬
學/經歷：
  • 萬能工業技術學院土木工程系
  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事
  • 瑞信保險經紀人股份有限公司董事長
  • 台北市公證商業同業公會理事長
  • 華信保險公證人有限公司董事長
職稱：
獨立董事
姓名：
張雅琪
學/經歷：
  • 靜宜大學會計學系碩士
  • 巨羽翔股份有限公司監察人
  • 巨宇翔股份有限公司管理長
  • 靜宜大學會計學系講師
  • 安永聯合會計師事務所經理

重要公司規章

名稱 下載
公司章程 下載
董事會議事規則 下載
審計委員會組織規程 下載
薪資報酬委員會組織規程 下載
取得或處分資產處理程序 下載
公司治理實務守則 下載
道德行為準則 下載
防範內線交易管理作業 下載
內部重大資訊處理作業程序 下載

內部稽核

一、內部稽核之組織

本公司之內部稽核單位隸屬董事會，內部稽核主管之任免，須經董事會過半數之同意為之，組織圖如下：

二、內部稽核之運作情形

  1. 內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。
  2. 內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，由稽核人員進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工 作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。
  3. 督促本公司內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性，由內部稽核單位覆核各單位及 子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經 理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  4. 內部稽核人員執行內部稽核作業時所發現之內控制度各項缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，並於該 報告陳核後加以追蹤，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 稽核報告於稽核項目完成之次月底 前交付審計委員會各委員查閱。
  5. 隨時掌握法令之增修，提報相關單位列為作業注意參考，適時配合修訂相關內控內稽制度。
  6. 藉由評估與改善風險控制及監理流程之有效性，提供具體建議，延伸至專業且即時之諮詢服務。

財務資訊

公開資訊觀測站

歷年財務報告書相關資料
請查詢公門資訊觀測站

請於「公司代號」輸入本公司股票代號：2724， 並輸入欲查詢期間(年度)即可顯示。

股東會資訊

召開股東會公告
歷年年報及
股東會相關資料
法人說明會
請於「公司代號」輸入本公司股票代號：2724， 並輸入欲查詢期間(年度/月份)即可顯示。

股價及股利

股價信息

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股票代號：2724 及輸入查詢之年份及月份即可查詢本公司股價

股利信息

單位：新台幣元；股
年度 現金股利 無償配股 累積未付股利
盈余配股 資本公積配股
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0.5 0
2012 0.5 0.5 0 0
2011 0 0.8 0 0
2010 0 0.5 0 0

重大訊息與法說會資訊

其它重大訊息公告 -> 公開信息觀測站

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法說會資訊 -> 公開信息觀測站

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投資人服務窗口

各利害關係人之溝通方式如下

對象 溝通方式
員工 各項管理及獎懲辦法、內部教育訓練課程、主管信箱及分機。
消費者 官網及電子信箱。
投資者 官方網站投資人專區，依主管機關規定公告重大訊息、定期公告財報及年報、每月於公開資訊觀測站公告前月營收等資訊、每年召開股東會。
供應商 不定期拜訪供應商或會議方式討論產品交期及供貨品質等資訊予供應商。
政府機構 主管機關舉辦之法規座談會、研討會、政令宣達函文、各項評鑑及訓練課程。

利害關係人聯絡窗口如下

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